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南风化工:2013年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来自南方的风暴化学工程:2013第一流的届暂时合伙大会公报

    包装法典:000737               包装简化:来自南方的风暴化学工程             公报编号:2013-08

南丰化学工程集团份有限公司

2013第一流的届暂时合伙大会公报

我公司及其董事、监事、高级管理人员确保公报的确凿性、精确与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的颁奖仪式或有意义的事物忽略。

要紧微量

合伙大会缺少否认权该法案。

一、社交用电话通知与列席

1、社交用电话通知

(1)用电话通知工夫:2013年2月4日

(2)召集名列前茅:南丰化学工程集团份有限公司总部社交室

(3)用电话通知方法:现场开票和网上开票。

(4)用电话通知人:董事会

(5)司仪:副董事长王月轩修饰(董事长万建军修饰因任务理性不克不及列席这次合伙大会,董事会副主席王月轩召集合伙大会。)

(6)社交的召集契合公司条例;、份上市经常地及答案规则,合法无效。

2、列席社交

列席这次社交的合伙及合伙代理人 5 人,170051025股代表份,8位合伙经过合伙总额在互联网网络上开票,3170400股代表份,效用总额。

二、票据的以为如何和挑选

社交经过开票和在线开票的方法举行了现场开票。,特殊影响如次

啤酒1、《董事会变卦挑选条例草案》

1、挑选胡文强修饰为公司直觉届董事会非孤独董事满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;弃权0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%。开票比分:经过。2、挑选杨青敏修饰为公司直觉届董事会非孤独董事满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;弃权0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。。开票比分:经过。3、挑选王月轩修饰为公司直觉届董事会非孤独董事满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。;反0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%;弃权0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%。开票比分:经过。4、挑选黄振珊修饰为公司直觉届董事会非孤独董事满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。;反0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%;弃权0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。。开票比分:经过。5、挑选康殿海修饰为公司直觉届董事会非孤独董事满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;弃权0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%。开票比分:经过。6、挑选Tanis的圣经名江修饰为公司直觉届董事会非孤独董事满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;弃权0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%。

开票比分:经过。

7、周当龙中选直觉届董事会孤独董事

满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。

反0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%;

弃权0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。。

开票比分:经过。

8、张志美喜欢指使他人的年轻妇女中选直觉届董事会孤独董事

满意、喜欢173221425股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权100项。

反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;

弃权0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。。

开票比分:经过。

公司的直觉个董事会是胡文强修饰。、杨青敏修饰、王月轩修饰、黄振珊修饰、康殿海修饰、Tanis的圣经名江修饰和周修饰,一位孤独董事、张志美喜欢指使他人的年轻妇女由八个体结合。。依据《公司答案》和奇纳河证监会《在流行中的在股票上市的公司安排孤独董事社会事业机构的控制启发》的有关规则,公司的直觉层董事会由九人结合。,内幕的三重奏乐曲是孤独董事,眼前,记述使命的孤独董事裂隙。,该公司将于六月底追加的。。

条例草案二、《公司监事变卦挑选条例草案》

1、蓝海奎修饰中选公司监事。

满意、喜欢173219125股,列席社交的整个合伙的挑选权

反0股,列席社交的整个合伙的挑选权0%;

弃权2300股,列席社交的整个合伙的挑选权。

开票比分:经过。

2、谭翔蓉修饰中选公司监事。

满意、喜欢173219125股,列席社交的整个合伙的挑选权

反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;

弃权2300股,列席社交的整个合伙的挑选权 %。

开票比分:经过。

3、Wen Lin修饰中选公司监事。

满意、喜欢173219125股,列席社交的整个合伙的挑选权

反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;

弃权2300股,列席社交的整个合伙的挑选权 %。

开票比分:经过。

公司的直觉个中西部及东部各州的县议会有蓝海奎修饰。、谭翔蓉修饰、苏正修饰,Wen Lin修饰挑选的职工代表监事、Jordanchi修饰社会团体五人。

条例草案三、啤酒论孤独董事薪酬

开票影响

满意、喜欢173219125股,列席社交的整个合伙的挑选权

反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;

弃权2300股,列席社交的整个合伙的挑选权。

开票比分:经过。

条例草案四、与霍州煤电公司签约集团有限责任公司<互保协议>的投标》

开票影响

满意、喜欢32231930股,列席社交的整个合伙的挑选权

反0股,列席社交的整个合伙社会团体挑选权0项。;

弃权2300股,列席社交的整个合伙的挑选权 %。

开票比分:经过。

中盐运城盐化集团有限公司、王月轩修饰规避了挑选。

(投标质地详见 2013 年 1 月 18 日公司在巨潮资讯网上登载的《第五届董事会第二十五次社交发生公报》和《南丰化学工程集团份有限公司外部授权公报》。)

三、法度顾问发布的法度启发书

1、法度公司名称:山本清一法度公司

2、法度顾问的名字:古希腊城邦平民的原始建造物、渭滩

3、结局:Yamashi Koichi法度顾问以为,南丰化学工程集团份有限公司本

二级合伙大会用电话通知和用电话通知顺序、列席社交的资历和用电话通知人资历、社交桌

确定与顺序契合公司条例、合伙大会答案及有关规则,

合伙大会经过的发生、无效。

四、备查排成一行行走

1.经列席社交董事签名识别的南丰化学工程集团份有限公司 2013 年第一流的次暂时合伙大会发生。

2.山西恒一法度顾问事务所发布的《山西恒一法度顾问事务所在流行中的南丰化学工程集团份有限公司 2013 年第一流的次暂时合伙大会的法度启发书》。

本公报。

南丰化学工程集团份有限董事会

第五2月13日二

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